1.地下通匯是洗錢的重要管道，犯罪者利用公司、行號掩護進行不法所得清洗，國人勿貪便宜，否則被查獲錢拿不回來。

2.犯罪者假借捐款騙取非營利組織的基本資訊，以做善事名義詐騙他人，非營利組織應事先做好查證，以免被利用。

3.犯罪者通常會利用人頭來攜帶現金、鑽石等貴重物品出國洗錢，國人勿貪小利或因人情，而應勇敢拒絕，免得成了洗錢的幫兇。

4.犯罪主要利用銀行快速轉帳、匯款的功能來洗錢，因此銀行需進行客戶審查，以阻止非法資金移轉，降低人頭帳戶風險，呼籲國人支持政府做好防制洗錢，給銀行多一點時間審查。

5.公司透明度是防制洗錢的最佳方法，為防制犯罪者以人頭的方式虛設公司進洗錢，國人開設公司應配合銀行提供設立登記文件，以供審查。